● Анализировать операции клиентов ЮЛи ИП
● Проверять деятельность ЮЛ и ИП: составлять запросы, анализировать документы в том числе по сложноструктурированным сделкам
● Подготавливать мотивированные суждения и принимать решения по квалификации операций
● Участвовать в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела
● Выявлять новые типологии/схемы, направленные на ПОД/ФТ, разрабатывать критерии офлайн отчетов для выявления подозрительных операций
● Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ
● Высшее образование
● Опыт в сфере ПОД/ФТ от 3-х лет
● Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 236-Т, 35-МР,18-МР,1-МР) и налоговое законодательство
● Опыт анализа деятельности клиентов в том числе и сегментов среднего и крупного бизнеса
● Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих государственных органов
● Желательно наличие опыта работы с ВЭД
● Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
