Эксперт по направлению финансовых расследований

Проведение финансовых расследований (обработка и анализ банковских выписок, проверка и оценка контрагентов)

Осуществление бизнес-разведки по публичным, платным и непубличным источникам

Проведение мероприятий по организации работы направления финансовых расследований

Участие в сопровождении бизнес-процессов по взысканию проблемной задолженности в части реализации комплекса мероприятий в рамках компетенций Группы

Участие в разработке и актуализации локальных нормативных документов по направлению Группы

Работа с программами по схематичной визуализации движения денежных средств, активов с отражением аффилированности/связей

Подготовка официальных документов, отчетов, справок для доклада руководству

Опыт работы по направлению экономической безопасности и финансовых расследований юридических лиц от 3-х лет

Опыт работы в финансовом мониторинге или валютном контроле, как преимущество

Опыт проведения финансовых расследований(проверка контрагентов, ЮЛ и ФЛ, в том числе нерезидентов, аналитические способности, установление имущества должников по открытым и закрытым источникам)

Навыки в обработке и анализе банковских выписок, знание плана счетов банковского и бухгалтерского учетов

Знания/опыт в области применения №115-ФЗ

Опыт работы в Excel (фильтры, макросы, сводные таблицы, формулы)