Московский Кредитный Банк

Главный специалист финансового мониторинга (ЮЛ/ИП)

договорная

Владивосток • Полная занятость

Откликнуться на вакансию

Условия работы

Обязанности

Обязанности:

Анализ операций клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - ЮЛ и ИП)
Проверка деятельности ЮЛ и ИП: составление запросов, анализ документов, в том числе по сложноструктурированным сделкам
Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций
Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела
Выявление новых типологий/схем, направленных на ПОД/ФТ
Разработка критериев офлайн отчетов для выявления подозрительных операций
Взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ

Требования:

Высшее образование
Опыт в сфере ПОД/ФТ от 3-х лет
Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 236-Т, 35-МР, 18-МР, 1-МР) и налоговое законодательство
Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
Опыт анализа деятельности клиентов, в том числе сегментов среднего и крупного бизнеса
Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих государственных органов
Знание АБС ЦФТ (будет преимуществом)
Желателен опыт работы с ВЭД

monorabota.com › Владивосток › Андеррайтер › Главный специалист финансового мониторинга (ЮЛ/ИП)

* Уточняйте актуальность вакакнсии на сайте работодателя

Последние отзывы

25 августа 2023

Взаимодействие в рамках вертикальных и горизонтальных связей. После жестко иерархического Банка, где все на "вы" , и круг общения ограничен документально уровн…

Работник

Смотреть полностью

25 августа 2023

Если ты хочешь и умеешь работать, это место для тебя.

Работник

25 августа 2023

Открытость к изменениям. Дружный коллектив. Отзывчивые коллеги.

Работник