Аналитик данных правил выявления сомнительных операций в рамках исполнения требований 115-ФЗ

Вам предстоит заниматься:

• проводить исследования, в КХД по поиску аномальной транзакционной активности, указывающей на осуществление дропперской деятельности или легализацию преступных доходов;

• отвечать за разработку новых и совершенствование действующих правил выявления сомнительных операций;

• осуществлять мониторинг и анализ выявленных операций с т.з. работоспособности Антифрод платформы и ИС AML;

• взаимодействовать со Службой Финансового Мониторинга по вопросам автоматизации процесса выявления сомнительных операций;

• формировать бизнес требования на доработку Антифрод платформы и ИС AML с расчётом их эффективности;

• принимать участие в тестировании и валидации доработок, обучение пользователей новой функциональности (подготовка инструкций, документации и пр.);

• определять сроки исполнения, реализации задач с Владельцами систем, ИТ подразделением и разработчиком (сторонний разработчик);

• осуществлять контроль внедрения и непосредственная приемка результата работ;

• проводить анализ эффективности внедряемых доработок.

Вам подойдет вакансия, если у Вас есть:

• высшее образование;

• знание требований законодательства в области ПОД/ФТ;

• знание сценариев и схем в области ОД/ФТ, уязвимостей и методов противодействия;

• опыт работы по направлению администрирования систем AML, разработки и работы с данными от 5 лет;

• опыт работы с базами данных и знание инструментов работы с большими данными (SQL, PYTHON);

• опыт автоматизации, функционального тестирования;

• опытный пользователь прикладного ПО;

• знание английского языка на уровне понимания технической документации.

Мы предлагаем:

Работу в комфортабельном офисе в Москва-Сити (ОКО II).
Широкий набор льгот и преференций для работников:

• ДМС со стоматологией с первого месяца работы;

• страхование жизни и страхование от несчастных случаев;

• консультационную поддержку психолога (кабинет);

• услуги медицинского кабинета;

• карьерное консультирование;

• возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях;

• скидки от партнёров;

• доступ к корпоративной онлайн-библиотеке.